Banco Central do Brasil
Bancos, corretoras, DTVMs, CTVMs e correspondentes cambiais.
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Anti-Financial Crime Company
Democratizando as ações de combate aos crimes financeiros com expertise de alto nível, visão holística e foco em viabilidade operacional para instituições reguladas.
Nossa história
A AFCo. é uma empresa constituída em 2026 com o propósito de democratizar as ações de combate aos crimes financeiros, conectando instituições a uma expertise de alto nível.
Com visão holística e foco em viabilidade operacional, entregamos inteligência em conformidade para um mercado que exige rigor e agilidade.
Nos últimos anos, nossa equipe tem liderado projetos de prevenção a crimes financeiros em clientes do mercado financeiro e de capitais — incluindo bancos, corretoras, CTVMs, DTVMs e correspondentes cambiais regulados pelo Banco Central do Brasil (BCB) —, além de projetos em clientes regulados pela ANS, CVM, PREVIC e SUSEP.
Possuímos sólida experiência em avaliação e revisão do Programa de PLD/FTP: políticas, procedimentos e controles relacionados a KYC, KYE, KYP, KYS; monitoramento de situações e operações suspeitas (MSAC); avaliação interna de riscos; avaliação de efetividade; auditoria; governança; cultura e capacitação.
Liderança AFCo.
Junio Souza lidera a AFCo. com trajetória consolidada em auditoria, compliance e PLD/FTP, unindo visão estratégica e execução técnica em projetos de alta complexidade.
A combinação de formação acadêmica, certificação internacional CAMS e experiência em ambiente Big Four garante à sua instituição acesso a práticas de mercado com viabilidade operacional.
Mercados atendidos
Atuação em clientes do mercado financeiro, de capitais e setores supervisionados por múltiplos órgãos reguladores no Brasil e alinhamento a padrões internacionais.
Bancos, corretoras, DTVMs, CTVMs e correspondentes cambiais.
Instituições do mercado de capitais e agentes autônomos.
Operadoras e entidades do setor de saúde suplementar.
Seguradoras, resseguradoras e entidades do setor segurador.
Entidades fechadas e abertas de previdência complementar.
Metodologias alinhadas às recomendações GAFI/FATF.
Expertise PLD/FTP
Políticas, procedimentos e controles de identificação e diligência.
Situações e operações suspeitas com foco em efetividade operacional.
Avaliação interna de riscos e relatório de avaliação de efetividade.
Treinamentos, aculturamento e programas de compliance contínuo.
Gestão de parceiros, correspondentes e controles de governança.
Apoio em auditorias internas, externas e inspeções regulatórias.
Diferenciais
Quatro pilares que orientam cada projeto — da estratégia à execução em campo.
Domínio profundo das metodologias, riscos e tipologias de crimes financeiros.
Experiência real na liderança de projetos complexos em instituições financeiras.
Qualidade técnica superior, com foco em evidências auditáveis e conformidade.
Acesso às melhores práticas utilizadas pelas maiores instituições financeiras.
Próximo passo
Explore nossas quatro frentes integradas em PLD/FTP ou fale diretamente com um especialista para entender o melhor caminho para a sua instituição.