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AFCo. Solutions

Quatro principais frentes de trabalho para proteger o seu negócio

Quatro frentes integradas para blindar sua operação contra riscos regulatórios e financeiros, com metodologia alinhada aos padrões nacionais e internacionais (GAFI/FATF).

Alinhamento regulatório
Padrões internacionais
Especialistas CAMS

Visão geral

Uma cobertura completa para o seu programa de compliance

Da operação diária às entregas regulatórias mais complexas — diagnóstico, execução, capacitação e monitoramento contínuo.

01 QUALITY ASSURANCE Suporte integral ao programa de PLD/FTP Explorar solução 02 REPORT Suporte em demandas de maior complexidade Explorar solução 03 TRAINING Treinamentos e programa de aculturamento Explorar solução 04 THIRD-PARTY Gestão e controle de terceiros Explorar solução

QUALITY ASSURANCE

Suporte integral ao programa de PLD/FTP

Testes periódicos, revisão de políticas e apoio em auditorias e inspeções regulatórias.

Monitoramento contínuo com evidências auditáveis e foco em efetividade operacional.

O que está incluído

Testes periódicos para verificar a efetividade dos procedimentos KYC/E/P/S e MSAC, com entrega de relatório executivo com os resultados e recomendações
Apoio na revisão de políticas e manuais de procedimentos
Apoio em controles de treinamentos e aculturamento, e prazos regulatórios
Apoio na implantação de sistemas e/ou revisão de regras
Apoio em auditorias internas e externas
Apoio em inspeções regulatórias

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REPORT

Suporte em demandas de maior complexidade

Elaboração e revisão de documentos regulatórios críticos para conformidade.

Documentos estratégicos alinhados aos requisitos regulatórios e aos padrões internacionais.

O que está incluído

Avaliação Interna de Riscos (AIR)
Relatório de Avaliação de Efetividade (RAE)
Políticas e manuais de procedimentos
Diagnósticos de PLD/FTP
Remediação KYC

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TRAINING

Treinamentos e programa de aculturamento

Capacitação especializada do básico ao avançado, com certificação nominal.

Capacitação prática com instrutor certificado CAMS e conteúdo específico por procedimento ou área.

O que está incluído

Treinamentos online e in-company
Treinamentos específicos por procedimento ou área
Treinamentos para parceiros
Aculturamento de funcionários e/ou parceiros

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THIRD-PARTY

Gestão e controle de terceiros

Suporte na gestão de parceiros, fornecedores e correspondentes.

Governança de parceiros, fornecedores e correspondentes.

O que está incluído

Estruturação dos controles de monitoramento dos parceiros de negócios
Gestão e controle da qualidade dos cadastros
Relatórios periódicos de monitoramento
Apoio em auditorias

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Metodologia

Do planejamento ao acompanhamento contínuo

Cada projeto segue um fluxo estruturado para garantir clareza de escopo, qualidade técnica e implementação prática das recomendações.

Eficácia operacional — metodologia alinhada às regulações vigentes
Custo-benefício — expertise de alto nível com viabilidade operacional
Credibilidade institucional — entregas com foco em evidências auditáveis

Planejamento

Discussões sobre estrutura, escopo e cronograma de avaliação com a área de compliance.

Execução

Avaliação de informações e documentos com conclusões alinhadas à regulação.

Relatório

Versão preliminar para feedback da instituição antes da entrega final com recomendações práticas.

Acompanhamento

Apoio na implantação de planos de ação e monitoramento contínuo das melhorias.

Diferenciais

Por que escolher a AFCo. para aprimorar o seu programa de PLD/FTP?

Expertise

Domínio profundo das metodologias, riscos e tipologias de crimes financeiros.

Senioridade

Experiência real na liderança de projetos complexos em instituições financeiras.

Rigor

Qualidade técnica superior, com foco em evidências auditáveis e conformidade.

Network

Acesso às melhores práticas utilizadas pelas maiores instituições financeiras.

Próximo passo

Pronto para fortalecer seu programa de PLD/FTP?

Agende uma reunião de apresentação sem compromisso. Nossa equipe analisa seu cenário e indica a combinação ideal das quatro frentes para sua instituição.

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